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来源:    作者:笔名    2020-03-27

汇丰承认协助客户避税 配合调查

英国汇丰控股8日承认其瑞士分支在处理客户税务方面存在失误。之前据媒体报道称,机密文件显示,汇丰银行瑞士分支曾帮助富有的客户避税和隐藏数亿美元的财富。

长达数千页的机密银行文件显示,汇丰瑞士分支曾协助200多个国家的富有客户避税,这些客户账户中总共存放了约1190亿美元资产。汇丰为国际罪犯、商人、政客和名人提供账户。资料涵盖2006年至2007年的大量账户信息。

英国《卫报》的报道称,文件显示汇丰瑞士分支经常允许客户提取大量现金,通常是很少在瑞士使用的外币;还制定方案帮助富有客户在欧洲逃税;还曾帮助一些客户隐瞒账户信息,避免向其国内税务当局申报。

据法新社报道,这些机密文件是在2007年由一名IT工作人员偷偷获取,并递交给法国监管当局。2010年,法国曾利用这些文件调查逃税者,并与一些国家分享了这些资料。目前这些文件已经在数个国家引起了刑事调查,并且这些国家试图讨回相关的资金。而美国华盛顿的国际调查联盟(ICIJ)通过法国媒体《世界报》获得了这些文件,并和英国广播公司以及《卫报》等全球几十家媒体分享了这些资料。

国际调查联盟表示,汇丰通过和军火商做生意而获利,这些军火商向非洲的娃娃兵和第三世界的独裁者提供武器;汇丰还为走私者等其他国际罪犯提供服务。文件显示,汇丰的工作人员知晓其客户试图向其所在国隐瞒账户信息。

汇丰8日承认其瑞士分支在处理客户税务方面存在失误。汇丰表示, 我们承认过去存在遵守规定与管控方面的疏失,并对此负起。 汇丰表示,1999年收购瑞士分支后,该分支没有与汇丰完全整合,以致该行在合规及尽职调查方面的标准显著降低。

汇丰表示,瑞士私人银行业过去以维持客户隐私而闻名,其运作方式不同,这可能导致汇丰的一些客户没有完全遵循适用于他们的纳税法规。汇丰瑞士分支的客户数量已经从2007年的30412个,下滑至去年底的10343个。汇丰目前正在配合税务机关的调查。

汇丰瑞士分支表示,汇丰已经进行了重大调整。法新社的报道称,汇丰银行瑞士分支的负责人佛朗哥 莫拉表示,汇丰的瑞士私人银行在2008年进行了重大变革,以防止其服务被用来避税或者洗钱。他表示,已经关闭了未达到其标准的客户账户,以保证银行行为合规。他还说,有关其过去行为的披露显示出瑞士私人银行旧的商业模式已经不再适用。

汇丰伦敦股价9日一度下跌近2%至每股6.09英镑。

这一披露可能导致全球有关打击富人和跨国企业避税行为的呼声高涨,尤其欧洲近期正在加快打击跨国企业的避税行为。外界呼吁瑞士当局对汇丰银行发起全面调查,目前汇丰在法国、比利时和阿根廷已经面临相关调查。瑞士银行业联盟表示,近几年瑞士银行业正在努力推动变革,使其行为合规。

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